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若这类产品获批发行上市，将有望成为首批涨跌幅为20%的ETF产品。
从市销率和市净率来看，中芯国际发行价的估值跟其持股的下游企业长电科技（600584.SH）有一定相关性，但多数经营数据不及台积电，最新量产制程上也有两代左右的差距。另外，台积电过去八年内股价涨了大约10倍（前复权），给中芯国际A股的市场表现提供了一定的想象空间。
一、重要提示
1.1本公司半年度报告摘要摘自本公司截至2024年6月30日止六个月的2024年半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读将刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）等中国证监会指定网站和港交所网站（https://www.hkexnews.hk/index_c.htm）上的半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3本公司董事出席了第九届董事会第十四次会议，其中，独立非执行董事陈亚进先生和孙宝清女士以通讯方式参加了会议；独立非执行董事黄民先生未能亲自出席本次董事会会议，委托独立非执行董事黄龙德先生代为出席并行使表决权；执行董事张春波先生因个人原因缺席本次董事会会议。
1.4经董事会审议的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经本公司董事会审议，本公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)。截至2024年6月30日，本公司总股本为1,625,790,949股，以此计算合计拟派发现金红利650,316,379.60元(含税)，占2024年上半年实现归属于本公司股东的合并净利润的比例为25.51%。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案拟提交本公司股东大会审议。
1.5本集团与本公司本报告期之财务报告乃按中国企业会计准则编制，未经审计。
1.6按港交所上市规则附录D2第46段的规定，须载列于本公司2024年半年度报告摘要的所有资料刊登于港交所网站（https://www.hkexnews.hk/index_c.htm）。
1.7本摘要分别以中、英文两种语言编订，两种文本若出现解释上的歧义时，以中文本为准。
二、释义
在本摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
■
三、公司基本情况
3.1公司简介
■
3.2主要会计数据和财务指标
■
注：以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
经营活动产生的现金流量净额同比下降的原因是：本公司下属子公司本期购买原料及药品所支付的现金同比增加。
3.3股份变动情况表
□适用√不适用
3.4限售股份变动情况
□适用√不适用
3.5前十名股东持股情况
■
3.6截止本报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
3.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
3.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
四、重要事项
4.1经营情况的讨论与分析
2024年上半年，本集团紧扣“数字经济年”的发展主题，扎实推进各项工作，积极应对经济环境与政策变化，推进数字经济与医药健康产业的融合发展，培育新质生产力，推动经营业绩的持续发展。
本报告期内，本集团实现营业收入人民币41,042,815千元，同比增长2.68%；利润总额为人民币3,229,403千元，同比减少8.59%；归属于本公司股东的净利润为人民币2,549,565千元，同比减少9.31%。
本报告期内，本集团重点推进的工作包括：
（一）聚资源、强品种，夯实大南药板块发展根基。本报告期内，大南药板块持续深耕开拓市场，不断推进“1+4”营销整合，促进终端市场稳步发展；发挥品牌联动优势，加大名优产品推广力度，提升品牌影响力；推动数字经济与医药健康有机结合，开辟营销新路径，促进电商板块业务持续发展；加大国际拓展力度，加快中药产品时尚化、国际化发展步伐。本报告期内，蛇胆川贝枇杷膏、蜜炼川贝枇杷膏、风油精、小柴胡颗粒、滋肾育胎丸、注射用头孢呋辛钠、壮腰健肾丸、氨咖黄敏胶囊、清开灵系列、养阴清肺合剂、养阴清肺膏等产品的销售收入实现同比较快增长。
（二）扩市场、拓新品，增强大健康板块发展动能。2024年上半年，大健康板块通过聚焦市场需求、培育多元新品、全面开拓即饮市场、持续发力电商渠道、开拓国际市场等措施，力争促进恢复性增长，以减少宏观经济波动、雨水天气、行业竞争激烈等因素所带来的影响。2024年上半年，王老吉大健康推出玫瑰风味、小苍兰风味、折耳根风味、原味凉茶等新品，进一步丰富产品矩阵；有序开展王老吉WALOVI英文标识发布活动，加快国际市场布局。
（三）抓机遇、强整合，促进大商业板块转型发展。本报告期内，大商业板块通过紧抓品种挖掘、网络拓展、终端准入等，持续深化以服务力为统领的营销体系，夯实药品批发主业基础；整合赋能零售资源，多措并举提升零售业务运营质量；扩展上游资源，借助SPD项目（“医疗SPD供应链管理”）开拓医院业务合作拓展，提升医疗器械品牌知名度；进口业务实现突破，成功拓展了英国法玛诺唯亚（Pharmanovia）公司罗盖全产品的进口业务及海南乐城先行区医院首单穿戴式器械业务。
（四）强建设、塑品牌，开拓大医疗板块发展空间。2024年上半年，白云山医院新设以“神经、呼吸和慢重症康复”为主要诊疗方向的内三科，加快推进胸痛中心、创伤中心、卒中中心等三大中心建设，全面加强医院整体学科建设，持续提升综合实力。白云山中医院内科病区及中医妇科门诊、中医外科门诊、中医骨科门诊已建成并通过验收。润康月子公司通过加大宣传和营销力度、深化上下游产业合作等不断提升品牌影响力，持续提升入住率。
（五）强科研、促创新，持续提升科学研发能力。2024年上半年，本集团研发费用共计3.91亿元，获得他达拉非片、格列齐特片、克感利咽口服液等12项药品相关批件，其中化学原辅料、制剂生产批件6项，一致性评价补充申请批件4项，临床批件2项。甘肃广药白云山中药科技有限公司、白云山生物通过省级资质认定。本公司及合营企业获得国际级奖项、国家级协会学会奖共7项，其中白云山和黄公司的“中药质量检测技术集成创新与支撑体系创建及应用”项目获国家科技进步二等奖，白云山制药总厂的治疗病毒性呼吸道感染的名优中成药-抗病毒软胶囊获得第49届日内瓦国际发明展金奖。
（六）持续强化资本运作，大力推进产业基金建设工作。2024年上半年，医药公司申请新三板挂牌的相关工作稳步推进，其递交新三板挂牌的申请已于2024年6月17日获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（“全国股转公司”）出具的《受理通知书》。沃博联广药基金新增广州南沙区科工创业投资基金有限公司作为有限合伙人，基金规模扩大至人民币10亿元。
（七）推动数字与经济相融合，培育数字经济新动能。2024年上半年，本集团推动数字化智能化改造，以数字赋能生产管理体系建设，推进产业升级，同时搭建统一数据平台，以数字赋能企业管理，提升数字化管理水平。中一药业“基于工业互联网的中药网络化智能化集成创新应用”项目成功入选工信部工业互联网试点示范名单，成为广州市唯一一家入选该名单的制药企业。公司“政策研究及应用数字化平台”项目获评广东省“2023年度优秀数智经营分析及数智运营案例”和“2024数字化创新优秀解决方案”。
（八）坚持精益管理，塑造稳健发展新优势。本报告期内，本集团一是通过开展直售电业务、优化工艺、改造设备及包装等方式降本增效，向效率要效益。二是把好质量关，持续提升质量管理水平，向安全要效益。三是积极落实国企改革，同时进一步强化基础管理与风险控制，向改革要效益。
本报告期内本公司经营情况的重大变化，以及本报告期内发生的对本公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
4.2主营业务分析
4.2.1财务报表相关科目变动分析表
■
注：
（1）财务费用同比下降的原因是：本公司及下属企业存款利息收入同比增加。
（2）经营活动产生的现金流量净额同比下降的原因是：本公司下属子公司本期购买原料及药品所支付的现金同比增加。
（3）投资活动产生的现金流量净额同比下降的原因是：本公司下属企业购入银行定期存款、银行大额存单等较去年同期增加。
（4）其他收益同比上升的原因是：①本公司下属企业确认的政府补助同比增加；②本期根据《财政部税务总局公告2023年第43号》确认先进制造业企业增值税加计抵减同比增加。
（5）公允价值变动收益同比下降的原因是：本公司持有的金融资产本报告期末公允价值同比减少。
（6）资产减值损失同比下降的原因是：本公司下属企业计提存货跌价准备同比增加。
（7）资产处置收益同比下降的原因是：本公司下属企业处置资产确认的收益同比减少。
（8）营业外收入同比增加的原因是：本公司下属企业收到诉讼赔偿款同比增加。
4.2.2本报告期内，本集团主营业务分行业、分产品情况
■
4.2.3本报告期内，本集团业务的地区销售情况如下：
■
4.2.4其他
公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
4.3非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
4.4财务状况分析
4.4.1资金流动性
于2024年6月30日，本集团的流动比率为1.52（2023年12月31日：1.55），速动比率为1.20（2023年12月31日：1.23）。本报告期应收账款周转天数为64.59天，比去年年末减少1.41天；存货周转天数为60.74天，比去年年末减少4.86天。
4.4.2财政资源
于2024年6月30日，本集团的现金及现金等价物为人民币14,471,487千元（2023年12月31日：人民币19,823,544千元），其中约99.69%及0.31%分别为人民币及港币等外币。
于2024年6月30日，本集团之银行借款为人民币13,137,334千元（2023年12月31日：人民币11,159,204千元），其中短期借款为人民币9,242,344千元（2023年12月31日：人民币7,799,036千元），长期借款为人民币3,255,043千元（2023年12月31日：人民币3,323,718千元）及一年内到期的非流动负债为人民币639,947千元（2023年12月31日：人民币36,451千元）。
4.4.3资本结构
于2024年6月30日，本集团的流动负债为人民币34,251,472千元（2023年12月31日：人民币36,235,291千元），比期初下降5.47%；长期负债为人民币5,603,382千元（2023年12月31日：人民币5,673,763千元），比期初下降1.24%；归属于本公司股东的股东权益为人民币36,263,388千元（2023年12月31日：人民币34,919,281千元），比期初上升3.85%。
4.4.4资本性开支
本集团预计2024年资本性开支约为人民币20.96亿元，其中2024年上半年已开支人民币6.36亿元（2023年上半年：人民币8.67亿元），主要用于生产基地建设、设备更新、信息系统建设等。本集团将通过自有资金、银行借款等方式筹集资金满足资本性开支计划所需资金。
4.4.5资产及负债状况
■
4.4.6外汇风险
本集团大部分收入、支出、资产及负债均为人民币或以人民币结算，所以无重大的外汇风险。汇率的变动将影响以外币计价的资产、负债及境外投资实体的价值，并间接引起本集团一定期间收益或现金流量的变化。本报告期内，外汇的变动对本集团的经营成果和现金流量并无重大影响。本集团将持续关注在外汇结算过程中可能存在的外汇风险。
4.4.7或有负债
截至2024年6月30日止，本集团并无重大或有负债。
4.4.8本集团资产抵押详情
截至2024年6月30日止，本集团下属子公司广药白云山香港公司以固定资产房屋及建筑物原值港币8,893千元、净值港币5,883千元，及投资性房地产原值港币6,843千元、净值港币3,008千元作为抵押，取得中国银行（香港）有限公司透支额度港币300千元，信用证和90天信用期总额度港币100,000千元，已开具未到期信用证美元409千元,欧元945千元。
4.4.9银行贷款、透支及其他借款
截至2024年6月30日止，本集团银行借款为人民币13,137,334千元（2023年12月31日：人民币11,159,204千元），比期初增加人民币1,978,130千元，以上借款包括短期借款人民币9,242,344千元、长期借款人民币3,255,043千元及一年内到期的非流动负债人民币639,947千元。
4.4.10资产负债率
截至2024年6月30日止，本集团的资产负债率（负债总额/资产总额×100%）为51.12%（2023年12月31日：53.33%）。
4.4.11重大投资
截至2024年6月30日止，除本摘要“四、重要事项”之“4.5投资状况分析”所披露外，本集团并无其他正在进行的重大投资。
4.5投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用□不适用
本报告期末，本集团对外股权投资额为人民币1,801,208千元，比上年度末减少人民币4,433千元，变动原因主要为：本集团确认了联营企业宣告发放的现金股利等致使长期股权投资减少。
（1）重大的股权投资
□适用√不适用
（2）重大的非股权投资
√适用□不适用
■
（3）以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
■
其中：证券投资情况
√适用□不适用
■
私募基金投资情况
√适用□不适用
■
衍生品投资情况
□适用√不适用
4.6主要控股参股公司分析
■
本报告期内，除上表中王老吉大健康公司和医药公司外，公司并无单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对本集团净利润影响达到10%或以上。
本报告期内，本集团并无发生对净利润产生重大影响的其他经营业务活动。
4.7利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
■
注：1、本公司近三年无资本公积金转增股本方案；
2、本公司拟不晚于2024年11月底完成上述股息的派发。
4.82024年下半年工作计划
2024年下半年，本集团将继续紧扣“数字经济年”的发展主题，重点推进以下工作：
1、继续夯实大南药板块发展根基。加强对政策的研究和应对，持续积极参与国家集采或省际药品联盟带量采购、基药和医保目录申报工作，促进药品在医疗市场的销售。继续推进“1+4”营销整合等模式创新，不断优化营销模式，促进OTC市场、终端及电商等市场的增长。大力推进“巨星品种”工程，加强大品种市场开拓和品牌打造，增加产品力和品牌力，同时做优特色原料药，推动高毛利产品发展。
2、进一步激发大健康板块发展动能。进一步做好渠道建设，整合渠道资源，继续巩固凉茶主业和品类领先地位。强化消费场景认知，精准新品营销，提升凉茶细分新品、刺柠吉、荔小吉等板块新品的市场认知。深耕吉祥文化，以“吉文化”驱动品牌发展，推动品牌升级。发力国际市场，推进王老吉商标全球化、配方国际注册等项目，大力推广王老吉WALOVI国际品牌。
3、大力推动大商业板块发展升级。利用终端网络优势，夯实药品批发发展基础，促进医药分销业务市场占比、市场地位和综合竞争力的提升。充分发挥批发资源优势，继续扩大双通道门店数量，积极提升零售业务的盈利水平和能力。加快发展器械业务，提升器械耗材市场份额，同时，大力拓展医药商业供应链服务、跨境电商及进出口业务。
4、争创大医疗板块发展优势。加强白云山医院内涵建设与规范化管理，加快白云山中医院优势学科建设和白云山润康月子公司品牌建设力度，推进医疗器械业务布局，加快业务转型升级。
5、大力推进高水平科技自立自强。加强平台体系建设，持续优化本集团各研发平台，推进生物岛研发总部建设，争创更多高水平研发平台。大力拓宽产品研发管线，持续开展创新药研发、名医验方转化、大品种二次开发、仿制药一致性评价、睡眠品种盘活等工作，加快打造新质生产力，构建科研创新格局。完善药品质量监管数字化系统、药物警戒系统、中药材全产业链追溯系统，推进质量监管手段数字化，打造一流质量管理体系。
6、有序推进资本运营步伐，推动各业务板块投资并购，不断提升投融资能力。
7、大力推进数字经济发展。探索药品溯源、智能制造、个性化定制等智能化应用场景，推进新型工业化建设工作，打造数字化工厂。持续推进管理系统数字化项目建设，全面提升数字化管理水平。
8、进一步强化基础管理与风险控制管理，持续完善工作机制，不断做好风险防范化解工作，持续推动本集团高质量发展。
4.9本报告期内，本公司不持有任何库存股份（包括任何持有或存放于中央结算及交收系统的库存股份），本公司或其任何附属公司概无购回、出售及赎回或注销本公司之上市股份情况（包括出售任何库存股份）。本公司并无有关附属公司、联营及合营企业的重大收购或出售事项。
4.10企业管治
于本报告期，本公司已全面遵守港交所上市规则附录C1之企业管治守则（“企业管治守则”）之守则条文。
为确保本公司能遵守企业管治守则之守则条文，本公司董事会不断监察及检讨本公司之企业管治常规并将为董事提供更灵活的参会方式供其参加会议。
4.11董事及监事进行证券交易的标准守则
本公司已以标准守则、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（中国证券监督管理委员会令第224号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》以及本公司制订的《董事、监事及高级管理人员买卖公司股份的管理办法》作为董事及监事证券交易的守则和规范。在2024年7月底向所有现任董事及监事作出特定查询后，本公司确认本公司所有现任董事及监事于本报告期内均遵守上述守则和规范所规定有关进行证券交易的标准。由于李楚源先生已于2024年7月22日辞任，且于本公告刊发之日本公司未获提供有关其于本报告期内是否遵守标准守则的情况，故本公司无法确认其于本报告期内是否遵守标准守则。
4.12本公司第九届董事会辖下审核委员会由四名独立非执行董事组成，其中一名独立非执行董事已具备会计专业资格。本公司审核委员会已经与管理层审阅本集团采纳的会计原则、会计准则及方法，并探讨审计、风险管理、内部监控及财务汇报事宜，包括审阅截至2024年6月30日止六个月未经审计的中期报告。审核委员会就本公司所采纳会计处理方法并无异议。
4.13本公司董事、监事及高级管理人员变动及其资料变更的情况
√适用□不适用
本公司董事、监事及高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
（一）本报告期内
于2024年3月15日召开的本公司第九届董事会第八次会议上，刘菲女士获聘任为本公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。除此之外，本报告期内本公司未有董事、监事及高级管理人员获委任或离任的情况。
（二）本报告期后
本公司董事会于2024年7月22日收到李楚源先生递交的书面辞职报告，其因个人原因辞去本公司董事长、执行董事及董事会战略发展与投资委员会主任的职务。辞职后，李先生不再担任公司的任何职务。
经同日召开的本公司第九届董事会第十二次会议审议，同意由公司副董事长杨军先生代为履行本公司董事长职责，代行职责的期限自董事会通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。
根据港交所上市规则第13.51（B）（1）条，在本公司刊发2023年12月31日之年度报告后董事及监事资料之变更载列如下：
■
4.14于本报告期末，本集团员工人数为28,760人。2024年上半年，本集团员工工资总额约为人民币20.36亿元。
4.15其他
（一）本公司分别于2023年12月19日、2024年1月26日召开的第九届董事会第六次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》，同意控股子公司医药公司申请在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌（“本次挂牌”）。医药公司于2024年5月11日向全国股转公司递交本次挂牌的申请，并于2024年6月17日获得全国股转公司出具的《受理通知书》。经审查，医药公司报送的在新三板挂牌的申请材料符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第2号一一公开转让股票申请文件》的相关要求，予以受理。有关内容详见本公司日期为2023年12月19日、2024年1月26日及2024年6月17日分别在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、上交所网站及港交所网站上刊登的公告。
（二）本公司于2022年11月22日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司控股子公司广州医药股份有限公司开展应收账款资产证券化业务的议案》，同意医药公司开展应收账款资产证券化业务，通过兴证证券资产管理有限公司（“兴证资管”）设立“应收账款资产支持专项计划”，上述议案已经本公司于2022年12月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。2023年3月15日，本公司收到兴证资管转发上交所《关于对兴业圆融-广州医药应收账款3-7期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》。2023年3月20日，医药公司发行了兴业圆融-广州医药应收账款3期资产支持专项计划（“3期专项计划”），发行总额为人民币10亿元。截至2024年6月30日，医药公司应收账款的账面价值总金额为人民币22.70亿元，收到的购买价款合计人民币22.54亿元。具体内容详见本公司日期为2022年11月22日、2022年12月16日、2023年3月15日、2023年10月30日及2024年1月30日分别在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、上交所网站及港交所网站上刊登的公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：600332证券简称：白云山公告编号：2024-050
广州白云山医药集团股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第八次会议于2024年8月19日以书面及电邮方式发出通知，于2024年8月30日在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席蔡锐育先生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事审议、表决，会议通过了如下议案：
一、本公司2024年半年度报告及其摘要
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
二、《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
三、本公司2024年半年度利润分配方案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司监事会
2024年8月30日
证券代码：600332证券简称：白云山公告编号：2024－049
广州白云山医药集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第十四次会议（“会议”）通知于2024年8月19日以书面及电邮方式发出，于2024年8月30日上午在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事9人，有效表决权人数9人。其中，独立非执行董事陈亚进先生与孙宝清女士以通讯方式出席会议，独立非执行董事黄民先生未能亲自出席本次董事会会议，委托独立非执行董事黄龙德先生代为出席并行使表决权，执行董事张春波先生因个人原因缺席会议。副董事长（代行董事长职责）杨军先生主持了会议，本公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议、表决，会议通过了如下议案：
一、本公司2024年半年度报告及其摘要
表决结果：有效表决权票数9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案已经本公司2024年第3次审核委员会会议审议通过。
二、本公司2024年半年度财务报告
表决结果：有效表决权票数9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案已经本公司2024年第3次审核委员会会议审议通过。
三、《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（有关内容详见公司日期为2024年8月30日、编号为2024-051的公告）
表决结果：有效表决权票数9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
四、本公司2024年半年度利润分配方案（有关内容详见公司日期为2024年8月30日、编号为2024-053的公告）
表决结果：有效表决权票数9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
五、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的议案（有关内容详见公司日期为2024年8月30日、编号为2024-052的公告，全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：有效表决权票数9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
六、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：有效表决权票数9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
七、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：有效表决权票数9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
八、关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案
表决结果：有效表决权票数9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
以上第四项至第七项议案将提交本公司2024年第二次临时股东大会审议（2024年第二次临时股东大会的召开日期与议题将另行通知）。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：600332证券简称：白云山公告编号：2024－053
广州白云山医药集团股份有限公司
2024年半年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.40元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案
根据广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年半年度财务报告（未经审计），2024年上半年实现归属于本公司股东的合并净利润人民币2,549,565,302.08元。截至2024年6月30日，本公司母公司报表中期末未分配利润为人民币7,919,140,872.66元。经第九届董事会第十四次会议决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、本公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.40元（含税）。以本公告日公司总股本1,625,790,949计算，合计拟派发现金红利人民币650,316,379.60元（含税），占2024年上半年实现归属于本公司股东的合并净利润的比例为25.51%。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
3、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2024年8月30日召开第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第八次会议，审议通过了《本公司2024年半年度利润分配方案》，同意本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：600332证券简称：白云山公告编号：2024－052
广州白云山医药集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会第十四次会议于2024年8月30日以现场形式召开，审议通过了《关于修订〈广州白云山医药集团股份有限公司章程〉的议案》。
本公司原于2024年5月30日召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议，审议《关于修订〈广州白云山医药集团股份有限公司章程〉相关条款的议案》。由于该议案并未获得H股类别股东会议审议通过，因此该次章程修订并未生效，现行章程仍为有效。为确保《公司章程》相关条款内容符合于2023年生效的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和相关指导文件、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红(2023年修订）》《上市公司章程指引(2023年修订）》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合本公司实际情况，本公司拟对现行有效的《公司章程》进行修订调整。本次修订主要包括法定代表人、独立董事、分红等条款修订及其他规范性条款的更新，不包括对类别股东相关条款内容的调整，具体修订内容如附件所示。
本次对《公司章程》的修订已经本公司董事会审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
附件：《公司章程》修订对照表
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2024年8月30日
附件：《公司章程》修订对照表
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